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福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会2016年度工作报告
[ 浏览点击:274 ] [ 发布时间:2017-05-03 ] 字体:[ ] [ 返回 ]

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2016年度工作报告

 

2016年度工作情况

 

一、公司股东大会工作情况

本年度公司股东大会共召开3次会议,会议情况及决议内容如下:

12016628,以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会,会议审议通过:公司董事会2015年度工作报告;公司监事会2015年度工作报告;公司2015年度财务决算报告;公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案;关于公司2015年度报告及其摘要的议案;关于公司2016年度日常关联交易的议案;关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案;关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案;关于修改《公司章程》的议案;关于修改《公司董事会议事规则》的议案;关于修改《公司独立董事工作制度》的议案;关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。

22016718,以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会,会议审议通过:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整的议案;关于公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案;关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案;关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案;相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案;关于调整公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案;关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案;关于修改《公司章程》的议案;关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

320161219,以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会,会议审议通过:公司前次募集资金使用情况鉴证报告;关于转让福建森源门业有限公司92.96%股权的议案;关于修改《公司章程》的议案;关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案;关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;关于公司董事会换届选举的议案;关于公司监事会换届选举的议案。

二、公司董事会工作情况

本年度公司董事会共召开20次会议,会议情况及决议内容如下:

1、2016112日,召开公司第七届董事会三十二次会议,会议审议通过:关于同意福建永林家居有限公司与福建绿欧家居有限公司签订产品经销合同的议案。

22016222,召开公司第七届董事会第三十三次会议,会议审议通过:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案;关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案;关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案;关于与认购对象重新签署、终止附条件生效的股份认购合同的议案;关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;关于公司非公开发行A股股票不构成关联交易的议案;关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案;相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;关于暂不召开股东大会的议案。

3、201637日,召开公司第七届董事会第三十四次会议,会议审议通过:关于终止公司2015年非公开发行A股股票的议案;关于与原认购对象终止附条件生效的股份认购合同的议案;关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案;关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案;关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案;关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案;相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案;关于暂不召开股东大会的议案。

4、2016421日,召开公司第七届董事会第三十五次会议,会议审议通过:公司董事会2015年度工作报告;关于计提资产减值准备的议案;公司2015年度财务决算报告;公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案;关于公司2015年度报告及其摘要的议案;关于公司2016年度日常关联交易的议案;关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案;公司独立董事2015年度述职报告公司2015年度内部控制自我评价报告公司2015年度社会责任报告;关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案;关于公司2015年度奖的议案;关于修改《公司章程》的议案;关于修改《公司董事会议事规则》的议案;关于修改《公司独立董事工作制度》的议案;关于追加部分闲置募集资金进行现金管理的议案;公司董事会2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;关于公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案。

52016429,召开公司第七届董事会第三十六次会议,会议审议通过:关于公司2016年第一季度报告的议案。

6、201655日,召开公司第七届董事会第三十七次会议,会议审议通过:关于为公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请综合授信提供担保的议案》。

7、201666日,召开公司第七届董事会第三十八次会议,会议审议通过:关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案;关于召开公司2015年度股东大会的议案。

8、2016617日,召开公司第七届董事会第三十九次会议,会议审议通过:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整的议案;关于公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案;关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案;关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案;相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案;关于暂不召开股东大会的议案。

9、2016622日,召开第七届董事会第四十次会议,会议审议通过:关于取消2015年年度股东大会部分议案的议案;关于调整公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案;关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案。

102016630,召开第七届董事会第四十一次会议,会议审议通过:关于修改《公司章程》的议案;关于修改《公司董事会议事规则》的议案;关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

112016718,召开第七届董事会第四十二次会议,会议审议通过:关于聘任公司董事长特别助理的议案。

122016719,召开第七届董事会第四十三次会议,会议审议通过:关于同意为公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请的综合授信提供担保的议案

132016817,召开第七届董事会第四十四次会议,会议审议通过:关于公司2016年半年度报告的议案;公司董事会2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

142016926,召开第七届董事会第四十五次会议,会议审议通过:关于为公司向中国农业发展银行永安市支行申请的综合授信提供担保的议案。

1520161028,召开第七届董事会第四十六次会议,会议审议通过:关于公司2016年第三季度报告的议案。

1620161120,召开第七届董事会第四十七次会议,会议审议通过:公司2016年第三季度审计报告;公司前次募集资金使用情况鉴证报告。

1720161123,召开第七届董事会第四十八次会议,会议审议通过:关于转让福建森源门业有限公司92.96%股权的议案

182016122,召开第七届董事会第四十九次会议,会议审议通过:关于修改《公司章程》的议案;关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案;关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;关于公司董事会换届选举的议案;关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。

1920161216,召开第七届董事会第五十次会议,会议审议通过:关于入伙北京天广投资管理中心(有限合伙)的议案。

2020161219,召开第八届董事会第一次会议,会议审议通过:关于选举公司董事长、副董事长的议案;关于选举公司董事会专门委员会成员的议案;关于选举公司人力资源管理委员会成员的议案;关于聘任公司总经理的议案;关于聘任公司董事会秘书、董事长特别助理及董事会证券事务代表的议案;关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案;关于调整公司高级管理人员薪酬的议案;关于修改《公司总经理工作细则》的议案。

三、公司全年总体经营情况概述

2016年,公司继续坚持林业主业,做好森林资源的培育、保护和适度开发利用;提高人造板异型定制数量,增加产品附加值;对高端酒店定制家具工厂进行技改、搬迁整合,提高产品质量,降低管理费用;在提升国内市场竞争力的同时,积极拓展国外市场,做强做大公司林竹加工各板块,打造国内高端酒店定制家具一流品牌,努力实现公司持续健康发展。2016年公司实现营业收入 15.54亿元,实现归属于上市公司母公司所有者净利润1.23亿元。

四、主营业务概述

(一)森林经营情况

1、全年皆伐面积3.04万亩,其中:冻害桉树皆伐面积1.67万亩,同比增长 67.95%;完成木材生产6.92万立方米,同比下降12.41%

2、木材市场持续低迷,销售价格下滑。木材销售坚持款到发货原则,全年无销售欠款发生,完成木材销售6.92万立方米,同比下降12.41%

3、营林作业强化制度的落实与考核,激发业务人员的积极性和主动性,提高责任心,有效提高了营林作业质量。全年完成更新造林面积1.83万亩,其中:杉木1.05万亩、马尾松0.48万亩、珍贵树种0.21万亩、桉树0.05万亩、其他树种0.04万亩,造林任务完成率100%;完成幼林抚育面积16.36万亩。

4、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护,有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为,盗伐量逐年减少,保持低盗伐量水平,护林成效取得良好的成绩。与金盾公司签订了毛竹林托管协议,依法确权经营,毛竹林管理工作取得了一定的成效。

(二)人造板经营情况

1、全年生产各类低//高密度纤维板19.65万立方米,同比下降7.79%;销售各类纤维板产品18.96万立方米,同比下降 8.85%

2、人造板市场尤其是中纤板市场受经济大环境和其他因素的影响,市场呈一定的萎缩趋势,人造板行业发展不容乐观,销售市场形势严峻。

(三)家具经营情况

1、全年酒店家具销售收入9.5亿元,其中:活动家具5.8亿元,固定家具3.7亿元。

2、全年精装家具销售收入1.6亿元,其中:活动家具0.5亿元,固定家具1.1亿元。

3、全年装饰装修类收入100万元。

(四)其他业务经营情况

1、全年生产甲醛4.13万吨,同比增长5.09%;销售 3.93 万吨,同比持平。

2、全年生产胶粘剂2786.10吨,同比增长16.21%;销售2776.05吨,同比增长16.51%

五、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)发展战略在报告期内的进展情况。报告期内,公司继续坚持林业主业,根据森林资源实际状况,因地制宜、合理规划,做好森林资源的培育、保护和适度开发利用;利用设备优势,借力互联网+”渠道,开发销售结构性地板基材、乒乓球桌板、无醛板、定制尺寸移门板等,拓展人造板行业产品市场;迁建升级定制家具生产基地,深化定制家具业务,探索高端民用私宅定制模式,并参与生产经营竹系列家具,稳定并提升企业产业间的协调发展。

2)经营计划在报告期内的进展情况。1)报告期内,生产木材6.92万立方米,同比下降12.41%;销售木材6.92万立方米,同比下降12.41%;更新造林面积1.83万亩,完成幼林抚育面积16.36万亩;建设珍贵珍稀和园林绿化树种培育基地267亩、移植圃地20亩,累计培育基地、移植圃地分别达到1764亩、50亩;探索林下养殖山羊经营项目,应对林业政策带来的不利影响。通过永安市金盾森林资源管护有限公司的管护,严厉打击林木盗伐、林地侵占、抢占等行为,协调毛竹林承包管理,使得护林成效良好,并在毛竹林确权承包经营上取得一定进展。2)报告期内,生产各类纤维板19.65万立方米,同比下降7.79%,占年计划生产量的 91.34%,质量指标、设备开机率均达到年度计划要求;销售各类纤维板产品18.96万立方米,同比下降 8.85%,产销率96.5%;采购木质原料33.39万吨,占年计划采购量的96.9%。强化木质原料采购、存储、监控等环节管理,开展技术改造等项目38项,节约成本100多万元,新开发产品增加经济效益200多万元。3)报告期内,生产定制家具7.6亿元;实现销售收入11.1亿元,其中:酒店活动家具5.8亿元、固定家具3.7亿元、精装家具1.6亿元。建设深圳东莞新工厂,该项目位于大岭山镇畔山工业园区,占地160亩,第一期工程总建筑面积约15万平方米,包括一栋12层写字楼建筑面积约1.9万平方米、一栋五层生产车间建筑面积约10万平方米、三栋六层员工宿舍建筑面积约3万平方米。一期项目工程主体都已封顶,已进入全面装修阶段。生产性机器设备也已陆续采购回厂,部分正在安装调试中。4)报告期内,木竹地板开发业务取得一定成效。做为第一单位主导制定了的福建省地方标准《轻型强化木质装饰板技术条件》(标准号DB35/T 1592-2016);采用先进的光催化纳米分子胶合技术,以可医用的聚氨酯材料为胶合剂,成功开发净醛、耐水强化木地板,真正做到从生产到成型零添加甲醛;借助永林蓝豹的品牌优势和绿欧家居的渠道优势,通过成熟的推广模式和年度推广计划,开展各种大型促销活动和联合性品牌联动,继续夯实永林蓝豹福建木地板市场第一品牌的地位;完成了对美国艾玛地板公司的收购,直接与美国HomedepotFloor Décor等国际著名超市建立了合作关系,建立了广泛而稳定的销售网络,实现出口贸易约941万美元,有力拓展了国际市场。

六、核心竞争力分析

1、公司在森林经营、人造板生产销售、木质家具定制、竹具制品开发等方面分别拥有一支理念创新、高效精干、勤恳敬业的覆盖管理、设计、科研、生产、营销等方面的专业管理、技术人才团队。

2、公司拥有代表国际先进水平的德国迪芬巴赫公司制造的纤维板生产线以及国内先进的定制家具自动化生产加工设备,可以生产各种规格纤维板产品,承接高星级酒店定制家具生产、安装,充分满足市场需要。

3、公司拥有的包括生态公益林、商品用材林、经济林等各类森林资源176.3万亩,始终是公司发展林业产业的基础,有利于因地制宜、规模经营标准化培育基地以及发展林下生态种植、养殖、旅游等立体综合生态林业产业。

4、公司拥有博士后科研工作站、省级企业技术中心等科研平台,系国家级创新型试点企业、福建省知识产权优势企业,不断深化品牌建设,强化企业自有专利和非专利技术。现有永林蓝豹森源(SENYUAN等多个注册商标,低密度纤维板制备方法等多项林产工业发明专利及环保型家具制造工艺等专有非专利技术。

 

对公司未来发展的展望

 

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、国家生态文明建设,实施森林资源限制采伐、禁止采伐政策,一方面影响了以森林资源为主要经营对象的林业上市公司的盈利水平,另一方面增加了以采伐剩余物为木质原料的人造板产业的成本,持续冲击公司的林业经营业绩。

2、人造板行业产能过剩,再加上成本高企等综合因素影响,推进了优质企业的整合和落后产能的淘汰。

3、由于国家宏观经济处于放缓阶段,酒店行业遭受较大冲击,但随着国家城镇化进程的加快,旅游业发展、商业地产发展和产业园区建设等诸多因素积极影响酒店市场,同时,城镇居民居住条件的改善,均有力促进了定制家具行业的发展,将进一步扩大定制家具的经营规模与盈利水平。

4、针对行业经营形势的变化,公司将进一步转变林业经营方式,因地制宜、规模经营标准化培育基地以及发展林下生态种植、养殖、旅游等立体综合生态林业产业;拓展人造板市场,加强成本控制,提高产品质量;深化现有定制家具业务,探索高端民用私宅定制模式;同时,以政策为导向,实施以竹带木工程,积极探索竹产业等相关产业,通过竹产业带动林产业,促进公司持续健康发展。

(二)公司未来发展战略

公司继续以国家“十三五”规划为指导,坚持林业主业,做好森林资源的培育、保护和适度开发利用;充分利用技术、设备的优势,提高人造板异型定制数量,增加产品附加值;对高端酒店定制家具工厂进行技改、搬迁整合,提高产品质量,降低管理费用,夯实品牌优势;遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念,借力“互联网+”,在提升国内市场竞争力的同时,积极拓展国外市场,做强做大公司林竹加工各板块,打造国内高端酒店定制家具一流品牌,努力实现公司持续健康发展。

1、充分利用176.3万亩林地、1285.5万立方米森林蓄积量的资源优势,因地制宜、规模经营标准化培育基地以及发展林下生态种植、养殖、旅游等立体综合生态林业产业。同时,针对下游家具生产所需原材料特点,加大良种壮苗培育与技术创新力度,合理规划,逐步培育符合定制化家具生产要求的长树龄、大径材林木。

2、依托人造板国际先进生产设备、管理、技术人才以及科研平台优势,加大对低密度轻质纤维板、异型纤维板、高防潮性能地板、无醛地板等人造板产品的研发力度,抵御产能过剩的行业不利影响,借力互联网+”电商平台,寻求开发新产品家居市场。

3、深化拓展定制家具业务,积极探索高端民用私宅定制模式,满足现代社会中高端人士对家居的个性化、环保化、精细化需求。同时,以政策为导向,实施以竹带木工程,建设竹系列家具项目,做好国内国外市场,扩大产业链、延伸产品线。

(三)经营计划

1)因地制宜、规划经营森林资源。一是调查森林资源具体情况,了解树种、树龄、蓄积量、面积等实际数据,细化财务成本,为科学规划经营方案提供基础资料;二是强化资源培育监督管理,借助信息化手段,及时掌握培育进展情况和措施落实情况,严格考核,逐步提高营林质量;三是规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种,计划建设标准化培育基地543亩以及移植圃地40亩;四是探索总结林下生态种植、养殖项目的经验教训,寻求立体综合生态林业产业经营之路。

2)继续优化拓展人造板产品市场。一是利用设备优势,优化产品结构,以市场需求为导向,研发新品种,开发人造板产品新市场;二是强化现场管理,提高工作效率和原料利用率,节能降耗,降低生产成本,保证产品质量;三是借助互联网+”,拓宽人造板产品销售渠道,巩固永林蓝豹福建木地板市场第一品牌地位;四是通过公司所属美国艾玛地板公司,加大木竹地板等人造板产品销售力度,提高产品的国际市场占有率。

3)深化定制家具业务。一是加快深圳东莞定制家具新工厂建设,并全面投入生产使用;二是优化内部生产管理,缩短中间流程,降低产品成本,以匠心精神铸就产品品质,提升服务质量,巩固定制家具品牌优势;三是积极探索高端民用私宅定制模式,满足现代社会中高端人士对家居的个性化、环保化、精细化需求,拓宽定制家具市场;四是开辟国际定制家具市场,积极参与国外高星级酒店定制家具项目建设,扩大品牌产品的影响力。

4)资金需求情况。公司将充分利用自有资金,加强资金效益管理,提高经营性流入资金,通过资本市场、银行贷款、票据工具、闲置资产变现及金融资产出售等融资措施,保证战略发展和业务经营的资金需求。

5)该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应当保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)可能面对的风险

1、森林资源经营风险。受国家林业采伐政策影响,公司森林资源采伐量持续维持较低水平,经营困难。

应对措施:因地制宜、合理规划森林资源经营方案;加强监管,提高营林质量;规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种;以林业政策为导向,探索总结林下生态种植、养殖项目的经验教训,寻求立体综合生态林业产业经营道路,降低国家林业采伐政策带来的不利影响。

2、人造板经营风险。人造板生产所需的木质原料,受国家林业采伐政策影响,量少价高,同时,行业产能过剩,家具、地板等人造板产品竞争激烈,产品市场价格波动明显,对人造板的生产经营造成了严重的不利影响。

应对措施:充分利用设备优势,以市场需求为导向,优化产品结构,借助互联网+”销售渠道,继续拓展人造板产品市场;强化现场管理,控制产品生产成本,保证产品质量;加大木竹地板等人造板产品销售力度,开拓人造板产品国际市场;紧跟市场行情,及时调整策略,减少成本增加、价格波动带来的不利影响。

3、定制家具经营风险。受房地产调控政策影响,定制家具客户市场萎缩,同时,原材料价格上涨,将对定制家具业务经营产生不利影响。

应对措施:明晰客户市场定位,充分利用自身规模生产、高端品牌的优势,以匠心精神铸就产品品质,通过产业链整合升级,规范流程管理,实施成本控制,提升服务质量,为客户提供最佳性价比的家具产品。

4、财务风险。产品出口国外市场及外币贷款业务,受汇率及贸易政策影响大;本币贷款业务因公司资产负载率较高的原因,造成利息成本增加。

应对措施:密切关注货币政策和国际市场行情变化,适时开展国外业务,降低汇率及贸易政策的不利影响;通过资本市场、票据工具、闲置资产变现及金融资产出售等综合融资措施,适当减少银行贷款业务带来的利息成本增加的不利影响。

5、商誉减值风险。2015年上市公司完成重大资产重组后,确认了较大金额的商誉,按照《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在每年度终了进行减值测试。若不能较好地实现收益,将存在较高商誉减值风险,对上市公司业绩造成不利影响。

应对措施:整合公司及福建森源家具有限公司之间的管理、业务、财务等方面资源,充分发挥福建森源家具有限公司的积极优势,持续保持福建森源家具有限公司的市场竞争力,最大限度地降低商誉减值风险对上市公司未来业绩的影响。

 

 

 

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

                            2016年4月25日

 
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